MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA

**MIRGOR S.A.C.I.F.I.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA**

**a)** Convocamos a los señores Accionistas de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2023 a las 9.00 horas (10.00 horas segunda convocatoria) a través de la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams, con el fin de tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico Nro. 52 finalizado el 31 de diciembre de 2022.

3. Consideración de los resultados del ejercicio.

4. Consideración del pago de un dividendo en efectivo de miles de $ 1.500.000 pagaderos el 10 mayo de 2023.

5. Consideración de las reservas facultativas existentes. Constitución de nuevas reservas facultativas diversas de las legales. Afectación de los resultados del ejercicio a las reservas facultativas existentes.

6. Consideración de la gestión del Directorio que actuó durante el ejercicio Nro. 52 finalizado el 31 de diciembre de 2022.

7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora que actuó durante el ejercicio Nro. 52 finalizado el 31 de diciembre de 2022.

8. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio Nro. 52 finalizado el 31 de diciembre de 2022.

9. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio Nro. 52 finalizado el 31 de diciembre de 2022.

10. Determinación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría que actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2023.

11. Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio, en Asambleas Especiales de cada clase de acciones a ser celebradas simultáneamente con la Asamblea General.

12. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

13. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2023 y determinación de su remuneración.

**b)** Convocamos a los Señores Accionistas titulares de las Acciones Clase “A”, Clase “B” y Clase “C” de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. respectivamente, a Asambleas Especiales de dichas clases de acciones a celebrarse a través de la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams en la misma fecha y horario indicados en el apartado a) precedente, a efectos de considerar la elección de directores titulares y suplentes correspondientes a cada clase de acciones de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social. Se deja constancia que en caso de fracasar una cualquiera de dichas Asambleas Especiales por falta de quórum, en lo que respecta a la elección de directores titulares y suplentes, los directores respectivos serán designados por la Asamblea General conforme a lo dispuesto por el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social. Asimismo, los tenedores de las Acciones Clase “C” podrán, en los términos previstos en el Estatuto Social, y con tres (3) días hábiles de anticipación a la Asamblea General, informar por escrito al Presidente del Directorio los nombres de los candidatos que propongan para ocupar los cargos de Director Titular y Director Suplente por la Clase “C”.

---

**EL DIRECTORIO**

**NOTA 1:** Se deja constancia que el punto 5 del orden del día se tratará en el marco de la Asamblea General Extraordinaria. Los restantes puntos corresponden a la Asamblea General Ordinaria (sin perjuicio del tratamiento por las Asambleas Especiales de clases de acciones en los casos indicados en el apartado b). Se celebrará la asamblea en segunda convocatoria sólo podrán tratarse los puntos del orden del día que hubieren sido incluidos en la Asamblea General convocada en primera convocatoria.

**NOTA 2:** El Directorio informa a los señores accionistas que conforme a lo previsto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, deberán presentar por correo electrónico dirigido a la casilla [email protected], con copia a la casilla de correo electrónico de Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, la siguiente documentación:

1. Comunicación de asistencia a la Asamblea bajo el asunto “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 2023” en la que se indique nombre y apellido o denominación social del accionista, tipo y número de documento o datos registrales, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, cantidad de acciones, clase de acciones, CUIT/CUIL/CDI, y datos del representante legal o apoderado en su caso.

2. Copia del frente y dorso del documento de identidad del accionista o de su representante legal o apoderado.

3. En caso de corresponder, copia del poder que acredite la representación invocada, con firma certificada por escribano público, entidad bancaria o autoridad judicial o administrativa.

4. En caso de corresponder, copia del estatuto o contrato social actualizado, con constancia de inscripción registral.

5. En caso de corresponder, copia del acta de designación de autoridades, con constancia de inscripción registral.

6. En caso de corresponder, copia del último estado contable aprobado, con constancia de inscripción registral.

7. En caso de corresponder, copia del acta de directorio o instrumento equivalente que resolvió la asistencia a la Asamblea.

8. En caso de corresponder, copia del acta de directorio o instrumento equivalente que resolvió la designación del representante legal o apoderado.

9. En caso de corresponder, copia del poder otorgado por el accionista a su representante legal o apoderado.

10. En caso de corresponder, copia del instrumento que acredite la titularidad de las acciones.

11. En caso de corresponder, copia del instrumento que acredite la calidad de beneficiario final.

12. En caso de corresponder, copia del instrumento que acredite la calidad de persona políticamente expuesta.

Toda la documentación deberá ser enviada en formato PDF; y además, los accionistas deberán informar si asistirán a la Asamblea por sí o por representación, y si lo harán en primera o segunda convocatoria. La documentación deberá ser enviada hasta las 18:00 horas del día 25 de abril de 2023. Una vez recibida la documentación, se enviará a los accionistas registrados el enlace de acceso a la plataforma Microsoft Teams para participar de la Asamblea.

**Roberto G. Vazquez

Presidente**